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海联讯：改选非自力董事与自力董事

2月(yue)11日，海联讯发(fa)布关于(yu)部分董事辞职暨改选第六届董事会董事的公告，王琳女士、郑小(xiao)虎老师、杜明辉老师因小(xiao)我私家原(yuan)因申(shen)请辞去公司(si)第六届董事会董事及(ji)专门委员会职务，辞职后不再担任(ren)公司(si)任(ren)何(he)职务。

截至(zhi)公告日，三人未持有公司(si)股份，不存(cun)在未履行承诺事项。根据《公司(si)法》《深圳证券生意(yi)业务所上(shang)市公司(si)自律监管指引第2号》及(ji)《公司(si)章程》，其辞职将致(zhi)使董事会成员人数低(di)于(yu)法定要(yao)求，辞职呈报将在新任(ren)董事选举后生效(xiao)。在新任(ren)董事选举前，上(shang)述董事将继续履行职责。

谭青(qing)女士、林宪(xian)老师、卢广均老师因一连任(ren)职满六年，按《上(shang)市公司(si)自力董事经管办法》划定申(shen)请辞职，辞职后亦不再担任(ren)公司(si)任(ren)何(he)职务。三人与董事会无看法分歧，亦无其他(ta)需知会股东会事项。截至(zhi)公告日，三人未持有公司(si)股份，辞职将致(zhi)使自力董事比例低(di)于(yu)法定要(yao)求，辞职呈报将在新任(ren)自力董事选举后生效(xiao)。在新任(ren)自力董事选举前，上(shang)述职员将继续履职。

公告表现，公司(si)拟订(ding)正《公司(si)章程》，将董事会成员由7人增至(zhi)9人，其中非自力董事5人，自力董事3人，职工董事1人。董事长和副董事长由董事会过折半选举产生，兼任(ren)高管及(ji)职工代表的董事人数不得超过董事总数的一半。

公司(si)控股股东提名叶钟老师、李秉海老师、李士杰(jie)老师为公司(si)第六届董事会非自力董事候选人。公司(si)董事会提名许永斌老师、金(jin)迎春女士、傅(fu)建中老师为公司(si)第六届董事会自力董事候选人。